宝硕股份(600155)公布董事会决议公告

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司投资设立佳木斯宝硕塑料有限公司的议案：公司拟与邹庆海、李静波、孙佳生、刘英共同出资组建佳木斯宝硕塑料有限公司。新公司注册资本拟为人民币500万元，其中公司拟出资人民币425万元，占新公司注册资本的85%。

　　三、通过关于合资组建天津宝络五金制造有限公司的议案：公司拟与意大利梅洛尼设计工程贸易公司合资组建天津宝络五金制造有限公司，新公司注册资本拟为588万美元，其中公司拟出资441万美元(折合人民币3660万元)，占新公司注册资本的75%。

　　四、通过关于投资设立保定宝硕水泥有限公司的议案：公司拟与控股子公司保定宝硕新型建筑材料有限公司共同投资组建保定宝硕水泥有限公司，新公司注册资本拟为人民币3000万元，其中公司拟出资2900万元，占新公司注册资本的96.67%。

　　五、通过关于投资组建河北保定张石高速公路有限公司的议案：公司拟与保定市道路开发中心、河北保定星光集团有限公司共同投资组建河北保定张石高速公路有限公司，新公司首次注册资本拟为人民币5000万元(根据工程进度逐步增加至项目总投资的35%，以此满足国家项目建设资本金的要求)，其中公司拟出资1450万元人民币，占新公司注册资本的29%。

　　六、通过关于注销宝硕新型建材(珠海保税区)有限公司的议案：决定停止建设珠海项目。

　　七、通过公司与沧州化学工业股份有限公司签署的《互保协议书》的议案：双方同意相互为对方进行的

商业银行贷款提供连带责任保证。双方同意在该协议期限内，一方为另一方提供担保的额度不超过人民币5000万元。该协议的协议期限为一年，自2005年8月18日至2006年8月17日。

　　截至目前为止，公司对外担保总额为22650万元(包括对控股子公司的担保9000万元)，无逾期担保。