山东铝业(600205)公布董监事会决议

　　山东铝业股份有限公司于2005年8月18日召开二届十六次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于变更产成品发出计价方法的议案：自2005年1月1日起，现行产成品发出计价方法为后进先出法，拟将其变更为加权平均法。

　　二、通过关于调整固定资产净残值的议案：自2005年1月1日起，采用未来适用法。

　　三、通过关于核销委托加工物资的议案。

　　四、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　五、通过关于董、监事会换届选举的议案。

　　六、通过公司与主要关联方签订关联交易合同及协议的议案：公司2002年经股东大会审议通过与主要关联方(中国铝业股份有限公司山东分公司、山东铝业公司、淄博万成工贸有限责任公司)签订了关联交易合同及协议，目前上述合同及协议均已到期，公司决定对上述合同续签，有效期三年。

　　董事会决定于2005年9月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。