(600205)“山东铝业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 | |||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年08月20日 04:33 上海证券报网络版 | |||||||||||
山东铝业股份有限公司于2005年8月18日召开二届十六次董事会及二届十一次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于变更产成品发出计价方法的议案:自2005年1月1日起,现行产成品发出计价方法为后进先出法,拟将其变更为加权平均法。
二、通过关于调整固定资产净残值的议案:自2005年1月1日起,采用未来适用法。 三、通过关于核销委托加工物资的议案。 四、通过公司2005年半年度报告及其摘要。 五、通过关于董、监事会换届选举的议案。 六、通过公司与主要关联方签订关联交易合同及协议的议案:公司2002年经股东大会审议通过与主要关联方(中国铝业股份有限公司山东分公司、山东铝业公司、淄博万成工贸有限责任公司)签订了关联交易合同及协议,目前上述合同及协议均已到期,公司决定对上述合同续签,有效期三年。 董事会决定于2005年9月23日上午召开2005年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
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