(600538)“北海国发”公布董事会决议公告

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年8月18日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、通过公司为苏州银河经济发展有限公司(下称：苏州银河)向银行借款2200万元提供担保的议案：同意公司为广西银河集团有限公司控股75%的“苏州银河”向招商银行苏州分行吴中支行申请的2200万元人民币流动资金贷款提供担保，期限1年，由广西银河集团有限公司为公司提供反担保。截至公告日，公司累计对外担保数量为2200万元人民币，无逾期对外担保。

　　四、通过公司的第一大股东广西国发投资集团有限公司为公司向银行借款提供担保的议案。

　　五、通过关于将国发夜巴黎酒店全部非货币性资产变更托管给北海裕华酒店管理有限责任公司经营管理的议案。

　　六、审议通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况，并报董事会备案：

　　1、2005年4月27日，董事长决定为公司控股78.4%的湖南国发精细

化工科技有限公司向岳阳市

商业银行申请800万元人民币流动资金贷款提供担保，期限为1年。

　　2、2005年5月8日，董事长决定为公司控股95%的钦州医药有限责任公司向中国农业银行钦州分行申请910万元人民币贷款提供连带责任担保，期限为1年。

　　3、2005年6月5日，董事长决定公司向中国工商银行北海分行申请人民币流动资金贷款4500万元，期限为1年。

　　4、2005年7月6日，公司董事长决定同意为公司控股55%的广西田园生化股份有限公司向中国光大银行南宁支行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保，期限1年。

　　以上有关事项需提交股东大会审议。