(600881)“亚泰集团”公布董监事会决议公告

　　吉林

亚泰(集团)股份有限公司于2005年8月18日召开七届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于对所属子公司-双鸭山亚泰煤业有限公司进行增资的议案：公司决定以现 金的方式对双鸭山亚泰煤业有限公司进行增资，其中公司新增投资3052万元。增资完成后，双鸭山亚泰煤业有限公司注册资本将增至5300万元，其中公司持有4900万元，占其注册资本的92.45%。

　　三、通过关于为所属子公司-黑龙江双泰煤业有限公司贷款进行担保的议案：公司决定为黑龙江双泰煤业有限公司在哈尔滨市

商业银行双鸭山分行的3000万元流动资金贷款提供担保，担保方式为保证担保，承担责任方式为连带责任，担保期间为自贷款到期之日起两年。

　　四、通过席?申请辞去公司监事职务的议案。该议案将提交公司下一次股东大会审议。