(600714)“金瑞矿业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司于2005年8月18日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　二、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　三、通过公司关于以采矿权进行抵押贷款的议案：拟以一、二、三号采矿权抵押给中国银行青海省分行进行贷款，以四号矿采矿权和水源地抵押给中国工商银行青海省分行进行贷款。

　　四、通过公司关于以持有的青海山川铸造有限公司股权对西宁特殊钢股份有限公司(下称：西宁特钢)进行反担保的议案：经公司三届十四次董事会审议，并经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，公司与西宁特钢签署了总额为7000万元的《贷款互保协议》，西宁特钢按协议为公司贷款2370万元提供了担保，公司未对西宁特钢贷款提供担保，故西宁特钢要求公司提供反担保，公司拟以持有的青海山川铸造有限公司股权2400万元对西宁特钢进行反担保。

　　董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。