内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2005年9月21日（星期三）上午9：00。

　　2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于向内蒙古博源联合化工有限公司增资的议案》；

　　2、审议《关于向内蒙古博源煤化工有限公司增资的议案》；

　　三、出席会议对象：

　　1、截止2005年9月16日下午收市时在深圳

证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师。

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。

　　2、登记时间： 2005年9月20日上午8：30－－11：30

　　下午2：30－－5：30

　　3、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。

　　五、其它事项

　　1、本次会议预期半天，交通食宿费用自理。

　　2、公司联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯市鄂尔多斯西街6号

　　

邮政编码：017000

　　联系电话：[phone]

　　传 真：[phone]

　　联系人： 纪玉虎 华阳

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　2005年8月18日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期： 年 月 日（来源：上海证券报）