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内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知


http://finance.sina.com.cn 2005年08月20日 04:14 上海证券报网络版

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议时间:2005年9月21日(星期三)上午9:00。

  2、会议地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。

  3、会议召开方式:现场表决。

  4、会议召集人:公司董事会。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于向内蒙古博源联合化工有限公司增资的议案》;

  2、审议《关于向内蒙古博源煤化工有限公司增资的议案》;

  三、出席会议对象:

  1、截止2005年9月16日下午收市时在深圳

证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、见证律师。

  四、会议登记办法

  1、登记手续:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。

  2、登记时间: 2005年9月20日上午8:30--11:30

  下午2:30--5:30

  3、登记地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。

  五、其它事项

  1、本次会议预期半天,交通食宿费用自理。

  2、公司联系地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯市鄂尔多斯西街6号

  

邮政编码:017000

  联系电话:(0477)8539874

  传 真:(0477)8521747

  联系人: 纪玉虎 华阳

  内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

  2005年8月18日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人姓名:

  委托人身份证号码:

  委托人持有股数:

  委托人股东帐号:

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  委托权限:

  委托日期: 年 月 日(来源:上海证券报)

  爱问(iAsk.com)


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