四川禾嘉股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2005年08月20日 04:14 上海证券报网络版

　　四川禾嘉股份有限公司第三届董事会十一次会议于2005年8月19日在公司召开，应参会董事9人，实参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经全体董事讨论审议，一致通过了以下决议：

　　1、免去宋浩先生公司第三届董事会副董事长职务；

　　2、选举宋浩先生为公司第三届董事会董事长；

　　3、选举郁蓉娟女士为公司第三届董事会副董事长。

　　四川禾嘉股份有限公司董事会

　　二0 0五年八月十九日（来源：上海