上海海欣集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2005年08月20日 04:14 上海证券报网络版

　　2005年8月17日下午，公司第四届董事会第十二次会议在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室举行。会议应到董事9人，实到7人，杨福家董事和陈凯先董事因在外地出差未出席会议。会议由严镇博董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议认真审议并通过了如下事项：

　　一、同意公司2005年半年度报告全文及摘要。

　　二、同意向中国银行上海分行申请7．2亿元人民币的授信额度；同意向兴业银行上海分行申请1．3亿元人民币的授信额度。

　　三、审议通过了《上海海欣集团股份有限公司投资者关系工作管理规定》。该规定刊载于上海

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　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董事会

　　2005年8月20日（来源：上海证券报）

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