四川禾嘉股份有限公司二0 0五年第一次临时股东大会决议公告

　　提示：本次会议无否决或修改议案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开及议案审议情况：

　　四川禾嘉股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年8月19日在本公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由副董事长毛竞主持。出席会议的股东及股东代理人11人，代表股数164，685，375股，占公司有表决权股份总数286，875，000股的57.4％。其中流通股股东（代理人）7人，代表股数133，875股，非流通股股东4人，代表股数164，551，500股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。股东对以下决议进行了审议：

　　1、夏朝嘉先生辞去公司董事职务

　　同意该议案的股数164，685，375股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。其中：

　　流通股股东7人，代表股数133，875股，参加了表决，同意该议案的股数133，875股占有表决权的流通股总股数的100％。

　　非流通股股东4人代表股数164，551，500股参加了表决，同意该议案的股数164，551，500股，占有表决权的非流通股总股数的100％。

　　2、喻德露先生辞去公司董事职务

　　同意该议案的股数164，685，375股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。其中：

　　流通股股东（代理人）7人，代表股数133，875股参加了表决，同意该议案的股数133，875股占有表决权的流通股总股数的100％。

　　非流通股股东4人代表股数164，551，500股参加了表决，同意该议案的股数164，551，500股，占有表决权的非流通股总股数的100％。

　　3、郁蓉娟女士辞去公司监事职务。

　　同意该议案的股数164，685，375股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。其中：

　　流通股股东（代理人）7人，代表股数133，875股参加了表决，同意该议案的股数133，875股占有表决权的流通股总股数的100％。

　　非流通股股东4人代表股数164，551，500股参加了表决，同意该议案的股数164，551，500股，占有表决权的非流通股总股数的100％。

　　4、选举郁蓉娟女士为公司第三届董事会董事。

　　同意该议案的股数164，685，375股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。其中：

　　流通股股东（代理人）7人，代表股数133，875股参加了表决，同意该议案的股数133，875股占有表决权的流通股总股数的100％。

　　非流通股股东4人代表股数164，551，500股参加了表决，同意该议案的股数164，551，500股，占有表决权的非流通股总股数的100％。

　　5、选举赵嘉斌先生为公司第三届董事会董事。

　　同意该议案的股数164，685，375股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。其中：

　　流通股股东（代理人）7人，代表股数133，875股参加了表决，同意该议案的股数133，875股占有表决权的流通股总股数的100％。

　　非流通股股东4人代表股数164，551，500股参加了表决，同意该议案的股数164，551，500股，占有表决权的非流通股总股数的100％。

　　6、选举竹绍玉先生为公司第三届监事会监事。

　　同意该议案的股数164，685，375股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。其中：

　　流通股股东（代理人）人，代表股数164，685，375股参加了表决，同意该议案的股数164，685，375股占有表决权的流通股总股数的100％。

　　非流通股股东4人代表股数164，551，500股参加了表决，同意该议案的股数164，551，500股，占有表决权的非流通股总股数的100％。

　　7、股东大会授权董事会办理因更换法人代表而变更工商、税务等证件、注册登记的相关手续。

　　同意该议案的股数164，685，375股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。其中：

　　流通股股东（代理人）7人，代表股数133，875股参加了表决，同意该议案的股数133，875股占有表决权的流通股总股数的100％。

　　非流通股股东4人代表股数164，551，500股参加了表决，同意该议案的股数164，551，500股，占有表决权的非流通股总股数的100％。

　　二、律师见证及意见

　　本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：公司2005年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

　　四川禾嘉股份有限公司董事会

　　2005年8月19日（来源：上海

证券报）