四川长江包装控股股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议审议1项议案，无否决或修改议案

　　本次会议以现场方式召开

　　一、会议召开和出席情况

　　四川长江包装控股股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年8月19日在公司第一会议室以现场方式召开。出席本次大会的股东及股东代表4人，代表股份3467．8488万股，占公司总股份的57．12％（其中：非流通股股东及股东代表1人，代表股份3467．1288万股，占公司总股份的57．11％；流通股股东3人，代表股份7200股，占公司总股份的0．01％），符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。四川长源律师事务所赖毅钢律师与会见证，并出具法律意见书。

　　二、会议审议并以记名投票表决方式通过事项

　　以3467．8488万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议批准了《关于解除职工劳动合同并给予经济补偿的议案》。根据《中华人民共和国劳动法》第26条之规定，因公司生产经营情况已发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，同意依法解除公司1878名职工劳动合同。按照1994年12月3日劳部发1994481号《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的规定，给予职工经济补偿金。职工经济补偿工作年限截止日为2005年8月31日。

　　三、四川长源律师师务所律师见证意见：认为公司2005年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，本次股东大会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2005年第二次临时股东大会法律意见书

　　2、2005年第二次临时股东大会纪要

　　3、2005年第二次临时股东大会决议文本

　　特此公告

　　四川长江包装控股股份有限公司董事会

　　2005年8月19日（来源：上海证券报）