山东铝业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　根据《公司章程》、《上市规则》的规定，董事会决定召开公司2005年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

　　（一）会议时间及地点

　　会议时间：2005年9月23日上午9：00

　　会议地点：淄博市山东铝业股份有限公司第一会议室

　　（二）会议议题

　　1、关于董事会换届选举的议案；

　　2、关于监事会换届选举的议案；

　　3、关于修改公司章程的议案；

　　4、关于修改公司股东大会议事规则的议案；

　　5、关于修改公司董事会议事规则的议案；

　　6、关于修改公司监事会议事规则的议案；

　　7、关于调整独立董事津贴的议案；

　　8、关于预计2005年度日常关联交易的议案；

　　9、公司与中国铝业股份有限公司山东分公司续签《产品供应框架合同》的议案；

　　10、公司与中国铝业股份有限公司山东分公司续签《综合服务框架协议》的议案；

　　11、公司与山东铝业公司续签《产品供应框架合同》的议案；

　　12、公司与山东铝业公司续签《综合服务框架协议》的议案；

　　13、公司与淄博万成工贸有限公司续签《设备维修合同》的议案。

　　其中第三、四、五、八项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详细内容披露于2005年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　　（三）出席会议对象

　　1、截止2005年9月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议股东的授权代表。

　　（四）会议登记办法

　　1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

　　2、登记时间：2005年9月19日

　　上午8：30－11：30 下午14：00－17：00

　　3、登记地点：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室

　　（五）其它事项

　　1、会议会期半天，费用自理；

　　2、联系地址：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室

　　电话：[phone]传真：[phone]

　　邮编：255052 联系人：李洪海、崔媛媛、耿庆学

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席山东铝业股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　受托人签名：委托日期：2005年 月 日

　　山东铝业股份有限公司董事会

　　2005年8月18日

　　独立董事候选人声明

　　本人张瑞凤，同意作为山东铝业股份有限公司独立董事候选人，声明如下：

　　1、本人根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任该公司董事的资格；

　　2、本人符合独立董事的任职条件，具有相应的独立性；

　　3、本人不是在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　4、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份1％以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　5、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份5％以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　6、本人不是在近一年内曾经具有前三、四、五项所列举情形的人员；

　　7、本人不是该公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　8、本人完全清楚独立董事的职责，当选后将切实履行独立董事职；

　　9、本人包括该公司在内，兼任独立董事的上市公司数量未超过5家；

　　10、本人符合该公司章程规定的条件。

　　本人保证上述声明是真实、完整和准确的，不存在任何重大遗漏、虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人当选后在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规和中国证监会发布的规章、规定和通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司有利害关系的单位和个人的影响。

　　声明人：张瑞凤

　　二○○五年八月十八日

　　独立董事候选人声明

　　本人高德柱，同意作为山东铝业股份有限公司独立董事候选人，声明如下：

　　1、本人根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任该公司董事的资格；

　　2、本人符合独立董事的任职条件，具有相应的独立性；

　　3、本人不是在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　4、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份1％以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　5、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份5％以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　6、本人不是在近一年内曾经具有前三、四、五项所列举情形的人员；

　　7、本人不是该公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　8、本人完全清楚独立董事的职责，当选后将切实履行独立董事职；

　　9、本人包括该公司在内，兼任独立董事的上市公司数量未超过5家；

　　10、本人符合该公司章程规定的条件。

　　本人保证上述声明是真实、完整和准确的，不存在任何重大遗漏、虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人当选后在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规和中国证监会发布的规章、规定和通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司有利害关系的单位和个人的影响。

　　声明人：高德柱

　　二○○五年八月十八日

　　独立董事候选人声明

　　本人董娟，同意作为山东铝业股份有限公司独立董事候选人，声明如下：

　　1、本人根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任该公司董事的资格；

　　2、本人符合独立董事的任职条件，具有相应的独立性；

　　3、本人不是在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　4、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份1％以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　5、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份5％以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　6、本人不是在近一年内曾经具有前三、四、五项所列举情形的人员；

　　7、本人不是该公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　8、本人完全清楚独立董事的职责，当选后将切实履行独立董事职；

　　9、本人包括该公司在内，兼任独立董事的上市公司数量未超过5家；

　　10、本人符合该公司章程规定的条件。

　　本人保证上述声明是真实、完整和准确的，不存在任何重大遗漏、虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人当选后在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规和中国证监会发布的规章、规定和通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司有利害关系的单位和个人的影响。

　　声明人：董娟

　　二○○五年八月十八日

　　独立董事候选人声明

　　本人赵树元，同意作为山东铝业股份有限公司独立董事候选人，声明如下：

　　1、本人根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任该公司董事的资格；

　　2、本人符合独立董事的任职条件，具有相应的独立性；

　　3、本人不是在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　4、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份1％以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　5、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份5％以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　6、本人不是在近一年内曾经具有前三、四、五项所列举情形的人员；

　　7、本人不是该公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　8、本人完全清楚独立董事的职责，当选后将切实履行独立董事职；

　　9、本人包括该公司在内，兼任独立董事的上市公司数量未超过5家；

　　10、本人符合该公司章程规定的条件。

　　本人保证上述声明是真实、完整和准确的，不存在任何重大遗漏、虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人当选后在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规和中国证监会发布的规章、规定和通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司有利害关系的单位和个人的影响。

　　声明人：赵树元

　　二○○五年八月十八日

　　独立董事候选人声明

　　本人张德广，同意作为山东铝业股份有限公司独立董事候选人，声明如下：

　　1、本人根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任该公司董事的资格；

　　2、本人符合独立董事的任职条件，具有相应的独立性；

　　3、本人不是在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　4、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份1％以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　5、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份5％以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　6、本人不是在近一年内曾经具有前三、四、五项所列举情形的人员；

　　7、本人不是该公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　8、本人完全清楚独立董事的职责，当选后将切实履行独立董事职；

　　9、本人包括该公司在内，兼任独立董事的上市公司数量未超过5家；

　　10、本人符合该公司章程规定的条件。

　　本人保证上述声明是真实、完整和准确的，不存在任何重大遗漏、虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人当选后在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规和中国证监会发布的规章、规定和通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司有利害关系的单位和个人的影响。

　　声明人：张德广

　　二○○五年八月十八日

　　山东铝业股份有限公司董事会关于

　　独立董事候选人的资格和独立性的声明

　　山东铝业股份有限公司董事会现就提名张瑞凤先生、高德柱先生、董娟女士、赵树元先生、张德广先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表声明，被提名人张瑞凤先生、高德柱先生、董娟女士、、赵树元先生、张德广先生与山东铝业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，该独立董事候选人已书面同意出任山东铝业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，本公司董事会认为该独立董事候选人：

　　1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

　　2、符合山东铝业股份有限公司《公司章程》规定的任职条件；

　　3、符合独立董事的任职条件，具有相应的独立性；

　　4、不是在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　5、不是直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　6、不是直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　7、不是在近一年内曾经具有前4、5、6项所列举情形的人员；

　　8、不是在本公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　9、包括本公司在内，其兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。

　　本公司董事会认为张瑞凤先生、高德柱先生、董娟女士、赵树元先生、张德广先生具备独立董事的任职资格和独立性。提名人保证上述声明是真实、完整和准确的，不存在任何重大遗漏、虚假陈述或误导成分，完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　山东铝业股份有限公司董事会

　　二○○五年八月十八日（来源：上海证券报）