杨凌秦丰农业科技股份有限公司第三届第二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2005年8月18日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届第二次董事会，应到董事9人，出席会议的董事8人，董事冯兆星先生委托董事孙轩瑞先生代为出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事及其授权代表 通过如下决议：

　　1、会议审议通过了关于公司2005年半年度报告及摘要的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100％；

　　2、会议审议通过了关于公司董事会各专业委员会换届的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100％；

　　调整后的各委员会组成如下：

　　3、会议审议通过了关于公司高级管理职员薪资调整的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100％；

　　特此公告

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司

　　2005年8月18日（来源：上海

证券报）