河北沧州大化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北沧州大化股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年8月16日上午8：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事雷杰以通讯方式参加表决；监事邵金才、曹和平、冯秀森列席了会议；符合公司章程规定要求。会议由董事 长平海军主持。

　　1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司《关于审议2005年半年度报告全文及摘要的议案》；

　　2005年半年度报告全文及摘要已上传到上海证券交易所网站，详情请登陆上海证券交易所网站查看。

　　2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司《关于提取2005年上半年资产减值准备的议案》。

　　公司2005年上半年共计计提资产减值准备-456，313.51元， 使2005年上半年利润增加456，313.51元。

　　3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司《关于为TDI公司提供银行贷款担保的议案》。

　　内容详见《河北沧州大化股份有限公司关于为TDI公司提供贷款担保公告》(编号：2005-37号)。

　　特此公告

　　河北沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2005年8月19日（来源：上海证券报）