内蒙古兰太实业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于2005年8月5日，分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。2005年8月16日在内蒙古阿拉善左旗乌斯太经济技术开发区本公司五楼会议室召开，应到董事9名，实到会董事8名，董事赵玉怀先 生因公出差委托董事王刚先生行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王刚先生主持，与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、《2005年半年度报告》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　二、《关于公司董事会换届的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据公司第一大股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司与其他发起人股东协商后提出的新一届董事会候选人建议名单，经公司提名委员会审议，公司第三届董事会仍由九人组成，其中独立董事三人。董事候选人为王刚、李德禄、侯瑛、赵玉怀、赵青春、于学舜、张治务、张巨林、李晶，其中：于学舜、张治务、张巨林为独立董事候选人。

　　董事候选人在提交2005年第一次临时股东大会审议通过后就任(第三届董事会候选人简历附后)。

　　三、《关于修改公司章程的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　由于公司经营范围的扩大，将《公司章程》原第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；金属钠、液氯盐化工产品；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产品；医药制品。”增加“电力、蒸汽及运输”。

　　以上二、三项议案需提交公司2005年第一次临时股东大会审议通过。

　　四、《公司关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　(一)会议时间、地点

　　1、时间：2005年9月22日上午9时

　　2、地点：内蒙古乌斯太经济技术开发区内蒙古兰太实业股份有限公司五楼会议室

　　(二)会议内容：

　　1、《关于公司董事会换届的议案》；

　　2、《关于公司监事会换届的议案》；

　　2、《关于修改公司章程的议案》。

　　(三)出席会议对象

　　1、截止2005年9月15日下午交易日结束后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其合法代理人均可参加会议；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　(四)登记事项：

　　1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

　　2、登记时间：2005年9月19日上午9时？12时；下午13时？17时。

　　3、登记地点：内蒙古乌斯太经济技术开发区公司证券事务部。

　　(五)其他事项：

　　1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理；

　　2、公司地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇

　　3、联系电话：[phone]

　　传真[phone]

　　联系人：王晓燕

　　附： 授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席内蒙古兰太实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　委托人(签字)：委托人身份证号码：

　　受托人(签字)：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

　　二？？五年八月十六日

　　附件：第三届董事会候选人简历

　　董事候选人简历

　　王刚：男，1946年12月出生，中共党员，大专文化，高级工程师。历任吉兰泰盐场采盐车间副主任、精盐分厂厂长兼党支部书记，吉兰泰盐场党委委员、副场长，阿盟经济处副处长，吉兰泰盐场场长、党委副书记，吉兰泰盐化集团公司董事长、总裁、党委副书记等职。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事长、党委书记。曾被评为自治区劳模和全国“五一”劳动奖章获得者。

　　李德禄：男，1964年1月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任内蒙古阿拉善盟经济体制改革委员会副主任、阿拉善盟经贸局党委委员、副局长、内蒙古太西煤集团公司党委书记、副董事长、副总经理，现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司董事、总经理。

　　侯瑛：男，1958年9月出生，中共党员，大学本科文化，高级工程师。历任吉兰泰盐场采盐车间副主任，精盐分厂副厂长、厂长，生物制品分公司经理，吉兰泰盐场副场长，吉兰泰盐化集团公司副总裁、党委委员等职。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事、总经理、党委委员。

　　赵玉怀：男，1953年出生，中共党员，大专文化，高级工程师。历任内蒙古自治区轻工业厅计划处副处长、生产技术处处长、内蒙古纺织公司经理等职。现任内蒙古自治区盐业公司经理、党委书记，内蒙古兰太实业股份有限公司董事。

　　赵青春：男，1969年4月出生，中共党员，硕士研究生，会计师。历任江苏省盐业公司财务处副主任科员、

审计处主任科员、财务处副处长，现任中国盐业公司资产运营部副部长。

　　于学舜：男，1938年3月出生，中国民主同盟盟员，

留学苏联，1963年毕业于苏联莫斯科门捷列夫化工学院，高级工程师职称。历任内蒙古石油化工科学研究所所长，内蒙古轻工业设计院院长，内蒙古石油化学工业厅科技处处长、总工程师。现任内蒙古自治区人民政府参事、内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。先后多次获自治区科技成果奖。

　　张治务：男，1938年12月出生，硕士研究生毕业，教授职称。先后在内蒙古工学院、内蒙古工业大学任教，历任内蒙古工学院机械工程系副主任、主任，内蒙古液压技术研究所副所长、所长，内蒙古工学院副院长，内蒙古工业大学副校长，现为内蒙古自治区人民政府参事、内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。曾有多项科技成果获奖，是享受政府特殊津贴的专家。

　　张巨林，男，1943年4月出生，中共党员，大学本科学历，会计学教授，注册会计师。曾在内蒙财经学院从事会计学、财务管理的教学研究工作，历任内蒙财经学院教研室主任、教务处长、科研处长、系主任等职，现任内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。

　　李晶：男，1956年7月出生，中共党员，研究生学历，历任内蒙古兴和县委宣传部干事，共青团内蒙古自治区委员会主任科员，内蒙古自治区体改委综合规划处主任科员，内蒙古集资合作建房中心副经理，内蒙古自治区体改委综合规划处副处长、处长，现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事会秘书、副总经理。

　　d（来源：上海证券报）