厦门雄震集团股份有限公司董事会五届五次会议决议公告

　　厦门雄震集团股份有限公司五届第五次董事会会议于2005年8月16日以传真通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，全体监事会成员、公司高管列席了会议，会议审议通过了以下决议。

　　以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于出售资产的议案

　　会议审议通过了出售本公司控股子公司北京雄震科技有限公司(以下简称”北京雄震”)20%股权的议案，公司拟将部分对北京雄震的长期股权投资(占北京雄震注册资本的20%)出售给新疆天富电力(集团)有限责任公司。

　　北京雄震股权交易价格按截至2005年5月31日经审计的净资产计算，为人民币578.93万元，交易价格参照该审计值，按照原始出资额为基准，作价人民币600万元。

　　详见《资产出售公告》。

　　特此公告！

　　厦门雄震集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年8月19日（来源：上海

证券报）