哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司四届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2005 年8月2日以书面或者电话方式发出召开四届二次董事会会议的通知，按照会议通知，董事第四届二次董事会2005年8月16日召开，本次会议由公司董事长张大成主持，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过2005 年中期报告正文和报告摘要；

　　二、审议通过将公司持有的北京协和瑞草天然药物有限公司51%的股权出让给北京成祥科技投资发展有限公司(关联董事张大成回避表决)；

　　三、审议通过同意本公司为深圳市黑特实业有限公司和哈工大集团股份有限公司分别提供5000万元和2000万元银行贷款提供贷款担保并授权公司管理层具体办理有关手续的议案(关联董事张大成回避表决)，将此议案提交公司下一次股东大会审议批准。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

　　2005年8月16日（来源：上海

证券报）