北海国发海洋生物产业股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：苏州银河经济发展有限公司

　　本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量共为2200万元人民币，累计为其担保数量为2200万元人民币。

　　本公司累计对外担保数量为2200万元人民币。

　　本公司无逾期对外担保。

　　本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

　　一、担保情况概述：

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下称本公司）第五届董事会第三次会议（2005年8月18日）通过决议，同意本公司为广西银河集团有限公司控股75％的苏州银河经济发展有限公司向招商银行苏州分行吴中支行申请的2200万元人民币流动资金贷款提供担保，期限1年，由广西银河集团有限公司为本公司提供反担保。

　　二、被担保人情况：

　　苏州银河经济发展有限公司（以下称苏州银河）成立于2003年1月16日，注册地址：江苏省苏州市吴中区浦庄镇东吴村，注册资金为人民币4000万元，法定代表人潘勇；经营范围为高新技术产业的投资、开发、生产；工业基础设施的投资、开发、经营。截止2005年7月31日，“苏州银河”总资产为7904．65万元，负债总额3904．65万元，净资产4000．00万元，资产负债率为49．40％。

　　三、董事会意见：

　　为谋求共同发展，本公司同意为广西银河集团有限公司控股75％的“苏州银河”向招商银行苏州分行吴中支行的2200万元人民币借款提供担保，由广西银河集团有限公司为本公司提供反担保。本公司对“苏州银河”的资信情况进行了调查，本公司为“苏州银河”提供担保不会损害本公司的利益。

　　四、累计担保数量和逾期担保数量：

　　截至公告日，本公司累计对外担保数量为2200万元人民币，无逾期对外担保。

　　五、备查文件：

　　1、本公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、“苏州银河”的财务报表；

　　3、“苏州银河”的营业执照复印件。

　　特此公告。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

　　2005年8月18日

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　独立董事关于广西国发投资集团有限公司为本公司

　　向银行借款提供担保之关联交易的独立意见

　　鉴于国家宏观调控和金融政策的调整，考虑公司中长期的发展，广西国发投资集团有限公司（以下简称“国发集团公司”）在1年内为北海国发海洋生物产业股份有限公司向银行申请借款时，提供总额不超过2．5亿元人民币的连带责任担保。

　　国发集团公司持有本公司4820．58万股，占本公司股份总额的24．17％，为本公司的第一大股东和控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本人基于独立判断立场，就关联交易发表如下独立意见：

　　1、同意国发集团公司为本公司在1年内为北海国发海洋生物产业股份有限公司向银行申请借款时，提供总额不超过2．5亿元人民币的连带责任担保。

　　2、次关联交易已经公司第五届董事会第三次会议表决通过，表决程序符合有关规定。关联董事回避表决，其他董事一致同意本次关联交易。

　　3、本次关联交易未损害公司及其他股东，特别是中站股东和非关联股东利益。

　　4、本次关联交易实施后，有利于本公司银行贷款到期后能按时转贷，对公司的长期发展起到积极作用。

　　独立董事：林琳 范福珍 冯家辉

　　二○○五年八月十八日（来源：上海证券报）