上海华源制药股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海华源制药股份有限公司（以下简称“公司”）2005年第一次临时股东大会于2005 年8月19日上午9：30在上海市中山北路1958号华源世界广场公司本部召开。出席会议的股东代表共14名（含委托票），共持有表决权股份数为68，042，522股，占本公司有表决权股份总数的45．34％（总股本为150，081，697股），其中与会非流通股股东2名，代表股份数68，036，114股，流通股股东共12名，代表股份数6，408股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事会召集，公司董事长丁公才主持，部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议。

　　二、大会审议事项及表决结果

　　大会由公司董事长主持，大会审议事项及表决结果如下：

　　（一）、大会以61，671，372股赞成，占出席会议有表决权股份总数的90．63652％；2，524股反对，占出席会议有表决权股份总数的0．00371％；6，368，626股弃权，占出席会议有表决权股份总数的9．35977％；（其中非流通股股东赞成61，669，440股占与会非流通股股东所持表决权股份总数的90．64221％，反对0股，弃权6，366，674股占与会非流通股股东所持表决权股份总数的9．35779％；流通股股东赞成1，932股占与会流通股股东所持表决权股份总数的30．14981％，反对2，524股占与会流通股股东所持表决权股份总数的39．38827％，弃权1，952股占与会流通股股东所持表决权股份总数的30．46192％；）通过了《关于公司将所持江苏华源药业有限公司股权质押的议案》。

　　（二）、大会在审议《关于调整部分董事会成员的议案》中，就四位董事候选人进行逐一表决：

　　大会以68，041，198股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99．99805％；1，324股反对，占出席会议有表决权股份总数的0．00195％；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成5，084股占与会流通股股东所持表决权股份总数的79．33833％，反对1，324股占与会流通股股东所持表决权股份总数的20．66167％，弃权0股；）通过了“陆云良先生当选为公司董事”的议项；

　　大会以68，041，198股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99．99805％；1，324股反对，占出席会议有表决权股份总数的0．00195％；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成5，084股占与会流通股股东所持表决权股份总数的79．33833％，反对1，324股占与会流通股股东所持表决权股份总数的20．66167％，弃权0股；）通过了“黄成龙先生当选为公司董事”的议项；

　　大会以68，041，198股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99．99805％；1，324股反对，占出席会议有表决权股份总数的0．00195％；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成5，084股占与会流通股股东所持表决权股份总数的79．33833％，反对1，324股占与会流通股股东所持表决权股份总数的20．66167％，弃权0股；）通过了“李少平先生当选为公司董事”的议项；

　　大会以68，041，198股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99．99805％；1，324股反对，占出席会议有表决权股份总数的0．00195％；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成5，084股占与会流通股股东所持表决权股份总数的79．33833％，反对1，324股占与会流通股股东所持表决权股份总数的20．66167％，弃权0股；）通过了“李常法先生当选为公司董事”的议项；

　　本次股东大会的上述议案均获得通过。

　　三、律师见证情况

　　受聘为本次股东大会见证的上海通力律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集召开程序、出席会议股东及股东代表的资格以及股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会股东和记录人签字的本次股东大会决议

　　2、见证律师法律意见书

　　3、本次大会的有关资料请查阅2005年7月19日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的本公司编号为临2005－13公告及2005年7月19日在上海证券交易所网站披露的大会文件。

　　特此公告

　　上海华源制药股份有限公司

　　二ＯＯ五年八月十九日（来源：上海证券报）