华北制药股份有限公司监事会决议公告 | |||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年08月20日 04:14 上海证券报网络版 | |||||||||||
华北制药股份有限公司监事会五届三次会议于2005年8月18日在华北大厦1902会议室召开。会议应到监事5名,实到监事4名,监事杨建福先生因故未能参加会议,委托监事于春华女士代为行使表决权。会议由监事会主席庄明峰先生主持,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议: 一、公司2005年半年度报告及摘要;
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 二、关于制剂公司收购华泰公司资产事宜; 表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 三、关于修订《监事会议事规则》的议案; 全文详见公司信息披露网站http://www.sse.com.cn。 表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 四、关于修改《公司章程》的议案; 表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 五、关于修订《股东大会议事规则》的议案; 表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 六、关于修订《关联交易管理制度》的议案; 表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 七、关于修订《投资者关系管理制度》的议案。 表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 华北制药股份有限公司监事会 二○○五年八月十八日(来源:上海证券报)
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