华北制药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华北制药股份有限公司第五届三次董事会于2005年8月17日在华北大厦2011会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，董事连发辙先生、赵会宁先生因故未能参加会议，分别委托董事张千兵先生、俞志敏先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长张千兵先生 主持，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　1、公司2005年半年度报告及摘要；

　　表决结果：同意11票，反对11票，弃权0票。

　　2、关于制剂公司收购华泰公司资产事宜（详见关联交易公告临2005－016）；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　因该项为关联交易，为此关联董事回避了表决。独立董事出具了专项意见。

　　3、关于修改《公司章程》的议案（详见公司信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见公司信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　5、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见公司信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　6、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《关联交易管理制度》全文详见公司信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　7、关于修订《独立董事制度》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《独立董事制度》全文详见公司信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　8、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《投资者关系管理制度》全文详见公司信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《董事会秘书工作细则》全文详见公司信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　以上第3、4、5、6项议案须经公司股东大会审议批准。

　　10、关于提议召开2005年第二次临时股东大会的议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（一）会议召开时间：2005年9月20日上午9：30

　　（二）会议召开地点：河北省石家庄市华北大厦会议室

　　（三）审议事项：

　　1、关于修改《公司章程》的议案；

　　2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　4、关于修订《监事会议事规则》的议案；

　　5、关于修订《关联交易管理制度》的议案。

　　（四）参加对象

　　1、2005年9月12日下午收市后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　（五）登记事项

　　1、请符合上述条件的股东，于2005年9月14日至2005年9月15日上午9时－下午5点到本公司董事会秘书处办理出席现场会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准；逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

　　2、法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　3、个人股东持

股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。（授权委托书见附件）

　　（六）其他事项

　　1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天。

　　2、本公司联系方式

　　地址：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼205房间

　　邮编：050015

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：祖鹏飞、毋剑彬

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司董事会

　　2005年8月18日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席华北制药股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：（来源：上海证券报）