宁波杉杉股份有限公司五届监事会第三次会议决议公告

　　宁波杉杉股份有限公司监事会于2005年8月8日发出书面会议通知，于2005年8月18日上午10时30分在上海浦东新区东方路985号一百杉杉大厦会议室召开了五届监事会第三次会议，会议应到监事五名，五名监事全体出席。会议审议通过如下议案：

　　一、关于2005年半年度报告全文及摘要的议案；

　　（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　二、关于修改《监事会议事规则》的议案；修改内容详见附件5；

　　（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　宁波杉杉股份有限公司监事会

　　2005年8月20日

　　附 件5：

　　关于修订公司监事会议事规则的议案

　　根据中国证监会证监公司字［2005］15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的要求，要求公司监事会议事规则必须经股东大会批准后生效。现将公司监事会议事规则进行修改：

　　原第二十七条 本规则经2002年3月19日公司监事会第三届九次会议通过正式生效。

　　现修改为：

　　第二十七条 本规则经2005年第一次临时股东大会批准后生效。

　　该议案须经股东大会批准后生效。（来源：上海

证券报）