招商银行、招行转债召开临时股东大会公告

　　招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年8月17日召开六届十五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于独立董事变更的议案。

　　三、通过关于发行金融债券的议案：发行总规模不超过人民币150亿元，期限3年或5年，固定利率、按年付息、到期一次性还本的无担保

商业银行金融债券。本次金融债券的发行将分期发行。

　　四、通过关于设立纽约分行的议案。

　　五、通过关于招银国际金融有限公司增资的议案：同意对招银国际金融有限公司增加拨入资本金2亿元港币。

　　董事会决定于2005年9月20日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。