(600328)“兰太实业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　内蒙古兰太实业股份有限公司于2005年8月16日召开二届二十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司董、监事会换届的议案。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年9月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。