青山纸业(600103)召开临时股东大会的公告

　　

福建省青山纸业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年8月16日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于申请公司固定资产报废的议案。

　　三、通过关于申请核销应收帐款坏帐损失的议案。

　　四、通过公司向中国建设银行沙县支行申请2005年最高综合授信额度人民币壹亿元整(在此期间，公司可不论次数随时申请借款，含项目贷款票据承兑及贴现业务，进出口贸易融资业务)的议案。

　　五、通过公司向招商银行(资讯 行情 论坛)福州古田支行申请最高综合授信额度人民币叁仟万元整(在此期间，公司可随时不论次数申请借款，含票据承兑及贴现业务，进出口贸易融资业务)的议案。

　　六、通过关于修订公司资产减值准备及损失处理审批权限的议案。

　　七、通过公司20万吨高强瓦楞纸项目申请银行贷款的预案：同意该项目向银行申请贷款人民币贰亿元整，其中：向中国工商银行沙县支行申请人民币贷款壹亿贰仟万元；向中国银行三明分行申请人民币贷款捌仟万元。

　　八、通过关于以公司牛卡生产线等资产作为抵押物向银行申请高强瓦楞纸项目贷款的预案：同意以公司牛卡生产线等资产作为抵押物向银行申请高强瓦楞纸项目贷款，即以牛卡生产线整体资产作为向中国工商银行沙县支行申请人民币壹亿贰仟万元贷款的抵押物；以在建25MW热电站项目整体资产和年产20万吨高强瓦楞纸项目设备作为向中国银行沙县支行申请人民币捌仟万元贷款的抵押物。

　　九、通过《公司章程》(修正案)。

　　十、同意郑震辞去公司董事会

秘书及常务副总经理职务；聘任郑鸣峰为公司副总经理，同意指定其在公司聘任新的董事会秘书之前代行公司董事会秘书职责。

　　董事会决定于2005年9月20日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。