江苏琼花高科技股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届董事会第八次临时会议的通知于2005年8月11日以传真的方式发出，会议于2005年8月17日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信额 度的议案》会议决定将中国工商银行扬州市琼花支行综合授信额度5000万元调减为3000万元、中国农业银行扬州分行综合授信额度10000万元调减为6000万元，并分别向光大银行南京分行申请综合授信额度2000万元、兴业银行南京分行申请综合授信额度2000万元、交通银行扬州分行申请综合授信额度2000万元。二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《同意李高辞去公司证券事务代表的议案》因个人原因离开公司，无法继续履行职责，会议决定同意李高辞去公司证券事务代表。特此公告。江苏琼花高科技股份有限公司董事会二○○五年八月十八日（来源：上海证券报）