浙江苏泊尔炊具股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江苏泊尔炊具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2005年8月6日以邮件形式告知各位董事。会议于2005年8月16日上午以通讯方式召开了本次会议。参加会议应表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，发出议案审议票传真件9份，收回有效表决9份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。在保证全体董事充分发表意见的情况下，会议一致作出以下决议：一、审议通过了《公司2005年半年度报 告》及《公司2005年半年度报告摘要》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。2005年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2005年半年度报告摘要刊登于2005年8月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。二、审议通过了《公司与LumenflonS.P.AItaly(意大利)合资设立浙江乐苏金属材料有限公司》的议案；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。压铸产品在欧美发展迅速，是一种新兴厨具，压铸产品的主要类型有铝制煎锅、炒锅、汤锅、奶锅，鱼盘等，由于是压铸成型，锅体的外形状，只取决于模具的形状，具有良好的可塑性，同其他工艺生产出来的锅上相比，可以做到壁厚底薄。另外，压铸产品是直接由铝锭融化成型生产产品，可以部分降低生产能耗成本，到目前为止，国内的市场还没有启动，是一个市场空白，从市场成长空间和成长潜力来看，都具有非常大的运作空间；压铸工艺用途广泛，在小家电领域也有着广泛的应用，在压铸工艺上的进入可以很好的提升小家电生产水平，对于公司巩固在小家电方面的竞争优势，也存在着非常重要的意义。基于以上原因，公司计划与LumenflonS.P.AItaly(意大利)在玉环合资设立浙江乐苏金属材料有限公司，生产和销售压铸产品及部件，公司注册资2，000，000.00美元(贰佰万美元)，浙江苏泊尔炊具股份有限公司出资1，020，000.00美元(壹佰零贰万美元)，相当于注册资本的51%；LumenflonS.P.AItaly(意大利)出资980，000.00美元(玖拾捌万美元)，相当于注册资本的49%。(LumenflonS.P.AItaly是一家意大利经营炊具生产、研发、销售的专业厂家，公司成立于1972年，主要生产产品包括：不粘锅、铁锅、不锈钢炊具、压铸产品，主要销往意大利、西班牙、英国、德国、奥地利、荷兰、比利时和瑞士)通过此项目的合作，可以与LumenflonS.P.AItaly(意大利)在技术、市场、管理等多方面进行合作，在提升公司的业绩和公司在国际市场的竞争力，都有着一定的推动作用。以上投资不构成关联交易。三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案(修改内容见附件)，该议案需提请公司2005年第二次临时股东大会审议；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。四、审议通过了《关于召开公司2005年第二次临时股东大会》的议案。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。详见刊登于2005年8月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《关于召开2005年度第二次临时股东大会通知》2005-035。浙江苏泊尔炊具股份有限公司董事会二00五年八月十八日附件：浙江苏泊尔炊具股份有限公司章程修改案（来源：上海证券报）