浙江苏泊尔炊具股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　浙江苏泊尔炊具股份有限公司第二届监事会第八次会议于2005年8月16日下午1：30在杭州滨江召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长张田福先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真的讨论，以举手表决的方式一致通过如下决议：一、审议通过了《公司2005年半年度报告》及《公司2005年半年度报告摘要》；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。二、审议通过了《公司与LumenflonS.P.AItaly(意大利)合资设立浙江乐苏金属材料有限公司》的议案；表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。三、审议通过了《关于修改公司章程》的议案；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。浙江苏泊尔炊具股份有限公司监事会二OO五年八月十八日独立董事关于对公司累计和当期对外担保的独立意见根据中国证监会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称＂通知＂)对上市公司的规定和要求，作为浙江苏泊尔炊具股份有限公司(以下简称＂公司＂)的独立董事，我们对公司的对外担保情况进行了认真核查，发表以下独立意见：1、截至2005年6月30日，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2、截至2005年6月30日，公司对外担保总额未超过2004年度合并会计报表净资产的50%；3、截至2005年6月30日，公司不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保的情形。4、公司严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发〔2003〕56号文关于上市公司对外担保的有关规定。特此说明！独立董事签名：张东立卢建平辛金国

　　2005年8月18日（来源：上海证券报）