安徽皖通高速公路股份有限公司四届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。兹公告本公司于二OO五年八月十七日(星期三)上午9：00在合肥市长江西路669号公司会议室举行四届一次董事会，本次会议由9名全体新一届董事会成员参加，新一届监事会成员列席了会议。会议由王水先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：一、选举王水先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自二OO五年八月十七日起生效；二、选举屠筱北先生为公司第四届董事 会副董事长，任期三年，自二OO五年八月十七日起生效；三、委任李云贵先生为本公司总经理，张辉先生、谢新宇先生和王昌引先生为本公司副总经理，任期均为三年，自二OO五年八月十七日起生效；四、委任谢新宇先生为本公司董事会秘书，任期三年，自二OO五年八月十七日起生效；五、委任张辉先生、谢新宇先生为本公司就香港联合交易所有限公司上市规则第3.05条目的之授权代表。出席会议的各位独立董事一致认为公司四届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员任职资格合法，提名方式和聘任程序合法。六、委任下列人士为战略发展及

投资委员会的成员：王水先生、李云贵先生、屠筱北先生、张文盛先生和梁民杰先生。上述成员的任期均为三年，自二OO五年八月十七日起生效；委任王水先生为该委员会的主席；委任谢新宇先生为该委员会的秘书。七、委任下列人士为人力资源及薪酬委员会的成员：张文盛先生、梁民杰先生和郭珊女士。上述成员的任期均为三年，自二OO五年八月十七日起生效；委任张文盛先生为该委员会的主席；委任曹晓萍女士为该委员会的秘书。八、委任下列人士为审核委员会的成员：梁民杰先生、李梅女士和黎樟林先生。上述成员的任期均为三年，自二OO五年八月十七日起生效；委任梁民杰先生为该委员会的主席；委任谢新宇先生为该委员会的秘书。特此公告。安徽皖通

高速公路股份有限公司董事会二OO五年八月十七日（来源：上海

证券报）