中铁铁龙集装箱物流股份有限公司召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开2005年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议时间：2005年9月22日(星期四)上午9：00，会期半天。2、会议地址：辽宁大连？日月潭大酒店大连市中山区新安街1号3、召开方式：现场投票表决4、出席对象：(1)本公司董事、监事及高级管理人员；(2)截止2005年9月12日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。(3)公司聘请的律师。(4)因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写授权委托书。二、审议事项(1)关于收购沈阳铁路局沙鲅支线的议案(2)《2005年第二次公司章程修改草案》三、出席会议登记办法1、登记时间：2005年9月16日(星期五)上午9：00-11：00下午1：00-4：002、登记方式：(1)个人股东持本人身份证和上海股票帐户办理登记；代理人须持有授权委托书(见附件)、委托人上海股票帐户、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。(2)法人股东凭上海股票帐户、法人代表授权委托书、营业执照复印件、受托人身份证办理登记手续。3、登记地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店8楼证券事务部。如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会登记”字样。四、参加会议的股东或代理人会议食宿、交通费用自理。五、联系方式联系地址：辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店8楼证券事务部联系电话：[phone]传真：[phone]

邮政编码：116001联系 人：畅晓东、魏丹中铁铁龙集装箱

物流股份有限公司董事会二？？五年八月十五日附件：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2005年第二次临时股东大会授权委托书兹全权委托(先生/女士)代表本人(单位)出席中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并行使表决权。委托人(签名)：委托人身份证号码：委托人股东帐户：委托人持股数：授权范围：受托人(签名)：受托人身份证号码：委托日期：2005年月日注：授权委托书剪报、复印或按上述表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。（来源：上海证券报）