(600125)“铁龙物流”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　中铁铁龙集装箱

物流股份有限公司于2005年8月15日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于收购沈阳铁路局沙鲅支线的议案：公司将使用自有资金收购沈阳铁路局 所拥有的自长大线沙岗站三号道岔后一条铁接点(即0km)至鲅鱼圈二分区车场(营口港务局与国铁土地界标)范围内14.171km沙鲅铁路支线、鲅鱼圈站的相关必要资产，收购价格根据资产评估结果及土地评估结果确定。并与沈阳铁路局签订资产及业务转让协议，以及收购后相关业务的综合服务协议。

　　三、通过2005年第二次公司章程修改草案。

　　四、同意公司向中国建设

银行大连分行等银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信。

　　董事会决定于2005年9月22日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。