中科英华董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司受让控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司(下称：湖州中科)持有的公司控股子公司长春热缩材料有限公司(下称：长春热缩)部分股权的议案：公司拟受让湖州中科持有的长春热缩2400万股股权(占长春热缩总股本的48%)。公司决定以长春热缩截止2004年12月31日经审计的净资产值为依据，上述股权转让价格为58121052.92元。本次 交易完成后，公司直接持有长春热缩的股权由51%增加至99%。

　　三、通过公司发行短期融资券的议案：批准公司在经股东大会批准之日起十二个月内，按照《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国境内发行本金总额不超过3亿元人民币的短期融资券。

　　董事会决定于2005年9月16日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。