宁波联合(600051)召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司子公司宁波联合(资讯 行情 论坛)集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)转让下属企业股权的议案：同意进出口公司出让原持有的宁波联合国际货运代理有限公司41%的股权和宁波保税区燕联国际贸易有限公司50%的股权。其中宁波联合国际货运代理有限公司33%的股权以187.66万元的价格转让给自然人胡晓星，另8%的股权以45.49万元 的价格转让给自然人陈蓉蓉；宁波保税区燕联国际贸易有限公司40%的股权以20万元的价格转让给宁波联合燕华化工经贸有限公司，另10%股权以5万元的价格转让给自然人胡国灿。

　　三、通过公司子公司宁波联合进出口股份有限公司(注册资本2000万元，公司持有其股权比例为91%)融资担保问题的议案及关于追加2005年度公司担保额度的决议：决定在2004年度股东大会决议通过的本年度公司对控股子公司的担保额度(22600万元人民币)的基础上追加担保额度。追加的担保额度为进口开证、出口押汇1000万美元、银行承兑汇票6000万元人民币、流动资金借款2000万元人民币，被担保单位为宁波联合进出口股份有限公司。

　　四、通过公司子公司宁波联合集团电器有限公司(注册资本2953万元，公司占86.96%)实行依法清算的议案。

　　董事会决定于2005年9月16日以通讯方式召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。