武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于8月10日以书面形式发出。会议于2005年8月12日在公司一会议室召开，应到董事11人，实到董事6人。公司副董事长王炯先生因工作原因未能出席董事会，授权胡望明先生代为出席及表决；公司董事张翔先生因工作 原因未能出席董事会，授权董事胡望明先生代为出席及表决；独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席董事会，授权董事王先生代为出席及表决；独立董事李世俊先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事罗飞先生代为出席及表决；独立董事周祖德先生因工作原因未能出席董事会，授权董事王先生代为出席及表决。部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事一致通过以下议案：

　　1.《总经理工作报告》；

　　2.《2005年上半年财务预算执行情况报告》；

　　3.《关于资产报废核销的报告》；

　　因技术改造，本次报废核销固定资产原值98，163，793元，净值14，680，560.66元，报废备品备件存货原值7，075，065.39元(残值1，061，259.81元)。

　　4.《2005年半年度报告及其摘要》；

　　5.《关于2005年一般技措计划补充投资的报告》；

　　为了全面完成公司2005年生产经营目标，进一步优化品种结构、提高产品质量、节能降耗、改进环境，确保公司安全生产，解决生产过程中工序间的瓶颈及安全隐患等问题，将公司2005年一般技措规模由第三届董事会第七次会议审议批准的2.6亿元补充到2.886亿元。

　　6.《 关于调整公司部分高级管理人员的议案》；

　　因工作变动，宰文新先生不再担任武汉钢铁股份有限公司副总经理职务。

　　独立董事认为：上述议案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在被操纵的情形；上述人员的解聘已经征得本人的同意。

　　7.《关于调整公司组织机构的议案》。

　　为了满足公司业务变化对经营管理工作的要求，决定调整现有的组织机构，具体方案如下：

　　(1)、总经理办公室(党委办公室、人防武装部)和董事会秘书室(法律事务室、证券部)合署办公。

　　(2)、将技术质量部的管理职能与操作职责分离，其管理职能与生产部进行整合，成立生产技术部。

　　生产技术部内设制造管理处、技术质量处、生产计划处、能源管理处、生产指挥调度中心。

　　(3)、对总调度室现合署办公的业务及人员实行集中管理，将总调度室更名为生产指挥调度中心。

　　(4)、成立质量检验中心。原技术质量部质量检验操作职责由质量检验中心实施管理。

　　(5)、撤销技术改造部，其有关职能划入设备管理部。

　　(6)、设备部更名为设备管理部(内设检修管理处、运行管理处、备件管理处)。

　　(7)、将用户服务办公室合并到销售部，保留用户服务办公室名称。

　　(8)、财务部更名为计划财务部。

　　武汉钢铁股份有限公司董事会

　　2005年8月16日（来源：上海证券报）