特变电工股份有限公司四届十次董事会决议公告

　　特变电工股份有限公司于2005年8月3日以传真方式发出会议通知，于2005年8月13日召开了公司四届十次董事会会议，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，独立董事王元先生因出国原故未出席会议，委托独立董事黄崇祺先生代为行使相关议案的表决权；独立董事朱英浩先生因工作原故未出席会议，委托独立董事杨淑娥女士代为行使相关议案的表决权；董事叶军先生因工作原故未出席会议，委托董事张新先生代为行使相关议案的表决权。会议由董事长张新先生主持，监事及公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《 公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

　　会议审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了公司2005年半年度报告全文及摘要(该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票)。

　　2、审议通过了关于变更部分董事的议案(该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票)。

　　8月11日，公司收到董事畅刚先生的辞呈，畅刚先生因工作繁忙提出辞去公司董事职务，现推荐霍艳女士为公司董事会董事候选人(简历附后)。

　　公司衷心感谢董事畅刚先生在任职期间的认真工作。

　　公司独立董事同意上述议案，认为：上述董事变更的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，候选人的提名程序、任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，候选人具备相关专业知识和履行职责能力。

　　董事候选人简历：

　　霍艳，女，汉，43岁，党员，本科学历，中级会计师，现任昌吉电业局副总会计师兼财务部主任，曾在阿克苏温宿县政协工作。

　　以上第2项议案尚须经公司股东大会审议通过。

　　特变电工股份有限公司

　　2005年8月13日（来源：上海证券报）