上海振华港口机械(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。提交股东大会的议案均已获得本次股东大会的审议通过。

　　上海振华港口机械(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年8月13日上午在公司205会议室召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共55名，代表股份数为860，212，631股，占公司股份总数的55.8246%，其中流通股A股股东及股东委托代理人共20名 ，代表股份数为14，012，064股，占流通A股总股份的比例为1.1571%，流通股B股股东及股东委托代理人共32名，代表股份数为70，700，567股，占流通B股总股份的比例为21.4244%；参加表决的流通股股东共52名，代表股份数为84，712，631股，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由刘怀远董事长主持，会议采取记名投票表决方式表决，本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

　　大会审议的各项议案为：

　　一、审议通过关于公司非上市外资股转B股流通的议案

　　二、审议通过关于授权董事会全权办理本次公司非上市外资股转B股流通具体事宜的议案

　　三、审议通过关于修改公司章程的议案，并授权董事会办理因章程变更引起的相关工商登记变更手续。

　　(一)2004年度分红派息实施之后的章程修改案

　　(二)审议通过“非转B”实施之后的章程修改案

　　本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所方杰律师、汤怡燕律师到会见证并出具《2005年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程的规定》；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；表决程序符合相关规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

　　特此公告

　　上海振华港口机械(集团)股份有限公司

　　2005年8月16日（来源：上海证券报）