广州恒运企业集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2005年8月15日上午10时；

　　2、召开地点：广州开发区开发大道728号恒运大厦6层会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司第五届董事会；

　　5、主持人：本公司董事长夏藩高先生；

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：股东5人，代表股份158，725，413股，占公司股东表决权股份总数的59.55%；其中，社会公众股股东2人，代表股份25，741股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.02%；

　　2、其他人员出席情况：公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议通过了《关于公司个别监事调整的议案》。

　　(一)同意廖建洲先生辞去本公司第五届监事会监事职务。

　　①总的表决情况：同意158，725，413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意25，741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

　　(二)同意李莉萍女士辞去本公司第五届监事会监事职务。

　　①总的表决情况：同意158，725，413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意25，741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

　　(三)同意增补易武先生为本公司第五届监事会监事。易武先生的简历详见《公司第五届监事会第六次会议决议公告》，披露于2005年7月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。

　　①总的表决情况：同意158，725，413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意25，741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

　　(四)同意增补蓝建璇女士为本公司第五届监事会监事。蓝建璇女士的简历详见《公司第五届监事会第六次会议决议公告》，披露于2005年7月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。

　　①总的表决情况：同意158，725，413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意25，741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广信律师事务所

　　2、律师姓名：许丽华

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定。本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2005年第一次临时股东大会通知公告；

　　2、公司2005年第一次临时股东大会决议；

　　3、广东广信律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

　　特此公告

　　广州恒运企业集团股份有限公司

　　二○○五年八月十六日（来源：上海证券报）