深圳市天健(集团)股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第四届监事会第七次会议于2005年8月12日在公司七楼中会议室召开。本次会议应到监事邹志远、邓康诚、王成美、杨绍新、吴云新五名监事全部出席，会议由监事会主席邹志远先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本 公司章程的有关规定。经与会监事认真审议研究，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果分别通过了如下决议：

　　1.审议通过了《2005年半年度报告》及其摘要；

　　2.审议通过了《关于公司董事变更的议案》；

　　3.审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》；

　　4.审议通过了《关于处理广东国际深圳公司云南陇川拉影经济试验区土地的议案》。

　　监事会认为：广东国际深圳公司陇川拉影试验区土地事项，属于历史遗留问题。本公司以求真务实的态度对该问题进行了认真研究，拟定的处置意见切实可行，符合实际；没有发现违规行为，决策程序符合法律与有关规定的要求。本公司对广东国际深圳公司长期投资的账面价值已减记为零，公司不需将其纳入合并报表范围，故该资产处置对公司经营不会产生影响。

　　特此公告

　　深圳市天健(集团)股份有限公司监事会

　　二？？五年八月十二日（来源：上海证券报）