中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2005年8月2日以书面方式向全体董事发出，会议于2005年8月12日在公司会议室召开，会议应到董事15名，实到董事13名，分别为李士林、孙亚雷、夏桂兰、江平、崔建民、付洋、刘晓光、高潮、罗宁、 鄢钢、李建一、李恒发、秦永忠。李雄董事、张建昕董事因公务未能亲自出席本次董事会会议，已分别委托孙亚雷董事、秦永忠董事代为出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和本公司章程规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　1、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要。

　　2、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《信息披露制度》。

　　3、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《重大信息内部报告制度》。

　　4、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《投资者关系管理工作制度》。

　　以上2-4项议案具体内容刊载于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二00五年八月十六日（来源：上海证券报）