宝鸡钛业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

　　宝鸡钛业股份有限公司于2005年8月15日在七一招待所二楼会议室召开了第二届监事会第十五次会议，会议应出席监事5人，实际出席4人，监事孟志强因事未出席会议，委托监事白林让出席会议并代为表决权。会议由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　会议决定：同意王进学先生、白林让先生、闫静亚先生、李丰朝先生、杨秋霞女士、孟志强先生为公司第三届监事会监事候选人(监事会监事候选人排名以姓氏笔画为序)，其中：闫静亚先生、孟志强先生为职工代表监事候选人，由公司职工代表大会民主选举产生。公司拟将股东代表监事候选人提交公司2005年第二次临时股东大会审议表决，由股东大会选举产生股东代表监事。(监事会监事候选人简历见附件)

　　在公司第二届监事会任期期间，各位监事认真履行职责，为公司的发展作出了很大的贡献，公司为此表示感谢。

　　特此公告

　　宝鸡钛业股份有限公司监事会

　　二OO五年八月十六日

　　附件：第三届监事会监事候选人简历

　　王进学先生，1954年10出生，中专学历，政工师，曾任中国人民解放军陆军五十五师通信营无线电连班长、通讯连技师、站长、宝鸡有色金属加工厂七分厂电讯站站长等职。现任宝鸡有色金属加工厂监察处副处长。

　　白林让先生，1957年6月出生，研究生文化，工程师，曾任宝鸡有色金属加工厂四车间团总支副书记、计划处副处长、党委办公室主任、党委办公室主任兼厂长办公室副主任、党委办公室主任、厂长办公室主任、工厂建立现代企业制度办公室副主任(兼)、宝鸡有色金属加工厂工会代主席、宝鸡钛业股份有限公司监事会主席等职。现任宝鸡有色金属加工厂工会主席、纪委书记。

　　闫静亚先生，1957年1月出生，研究生文化，高级工程师。曾任宝鸡钛业股份有限公司板带厂技术科科长、开发科科长、生产科科长、宝鸡有色金属加工厂宽板分厂副厂长、宝鸡钛业股份有限公司板带厂副厂长(主持工作)、宝鸡钛业股份有限公司监事等职。现任宝鸡钛业股份有限公司板带厂厂长。

　　李丰朝先生，1953年6月出生，大专学历，高级会计师，曾任宝鸡有色金属加工厂审计室副主任、财务部副主任、宝鸡钛业股份有限公司监事等职。现任宝鸡有色金属加工厂财务部主任。

　　杨秋霞女士，1954年9月出生，大普学历，高级审计师，曾任中国有色金属工业西安公司团委副书记，审计处副处长、处长、宝鸡钛业股份有限公司监事等职。现任陕西有色金属集团有限公司审计部主任。

　　孟志强先生，1957年2月出生，大专学历，高级政工师。曾任宝鸡难熔金属材料有限责任公司党总支副书记、党总支书记、总经理、党总支书记兼副总经理、宝鸡钛业股份有限公司监事等职。现任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂党总支书记。（来源：上海证券报）