航天晨光股份有限公司二届六次董事会决议公告

　　航天晨光股份有限公司于2005年8月2日以传真或专人送达的方式通知公司全体董事召开二届六次董事会会议，会议于2005年8月14日下午1：30时在南京晨光宾馆北二楼会议室召开。杜尧、郭勇、王家午、尹惠芳、吴启宏、李英德、黄伟民、杨雄胜共8名董事亲自出席会议，董事孙俊因公出国，授权委托董事郭勇代为行使表决权。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：

　　一、审议通过公司2005年半年度报告全文及摘要。

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的预案》。

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司2004年年度股东大会决议，公司以2004年12月31日的股本为基数，每10股送红股2股、每10股以资本公积金转增4股，公司董事会现已完成分配事宜。为此，《公司章程》中涉及注册资本和股东股份的条文需要修改，具体为：

　　公司章程原第六条修改为：公司注册资本为29970.3万元人民币。

　　公司章程原第十九条修改为：公司经批准发行的普通股总数为29970.3万元人民币，其中发起人南京晨光集团有限责任公司18070.14万元、上海航天汽车机电股份有限公司205.4774万元、南京南瑞集团公司94.936万元、自然人万来源37.9746万元、杜尧37.9744万元、李英德3.7976万元，共计18450.3万元人民币，占公司可发行普通股总数的61.56%。

　　公司章程原第二十条修改为：公司股本结构为：股份总数29970.3万股，均为面值壹元的人民币普通股。其中，发起人持有18450.3万股，社会公众持有11520万股。

　　上述《关于修改〈公司章程〉的预案》将提交公司最近一次的股东大会审议。

　　航天晨光股份有限公司董事会

　　2005年8月16日（来源：上海证券报）