福建省永安林业(集团)股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2005年8月1日以书面和传真方式发出，2005年8月12日以传真表决方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人(董事吴景贤先生、黄总河先生、谢益林先生、 叶金俊先生、范纯齐先生、林建平先生，独立董事洪伟先生、罗志明先生、薛爱国先生出席本次会议)，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：

　　决议：会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2005年半年度报告正文及摘要的议案》

　　特此公告！

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

　　2005年8月15日（来源：上海证券报）