浙江中大集团股份有限公司四届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江中大集团股份有限公司四届二次董事会会议通知于2005年8月2日以送达和传真方式发出。2005年8月13日下午2：00在杭州云栖度假店召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人。陈继达董事长因故未能参加董事会，特委托胡承江副董事长主持会议并行使表 决权。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了2005年半年度总裁工作报告；

　　2、审议通过了2005年半年度报告及摘要；

　　3、审议通过了关于转让招商银行股权的议案；

　　截止2005年6月30日公司共持有招商银行股份有限公司法人股720万股，占该公司总股本的0.07%。本次股权转让将产生一定的转让收益。

　　4、审议通过了以下企业管理制度；

　　(1)子公司管理制度(修正案)；

　　(2)投资管理制度；

　　(3)担保管理办法(修正案)；

　　(4)内部审计工作制度(修正案)；

　　(5)财务管理制度(修正案)；

　　以上详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

　　浙江中大集团股份有限公司董事会

　　2005年8月15日（来源：上海证券报）