内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届七次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届七次董事会于2005年8月15日上午8：30时在公司本 部二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司部分监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。会议由董事长张东海先生主持，与会董事经认真审议，通过了以下事项：

　　一、审议通过了任免公司副总经理的议案。同意因工作调整原因免去姬永强、葛耀勇先生公司副总经理职务，聘任李文山、张振金、郝瑞先生为公司副总经理(简历附后)；

　　二、审议通过了任免公司董事会秘书的议案。同意因工作调整原因免去田尚万先生董事会秘书职务，聘任菅青娥女士为公司董事会秘书(简历附后)。

　　聘任人员简历：

　　李文山：男，汉族，1962年生，大学文化，经济师。曾任伊克昭盟煤炭集团公司唐公塔集装站计划预算科副科长、科长、运销分公司副经理、企管处副处长、公司证券部、企管部部长、副总经理。现任内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司总经理、本公司董事。

　　张振金：男，汉族，1969年生，大学文化，高级工程师。曾任唐公塔煤矿副科长，纳林庙煤矿副矿长，伊煤集团产业开发公司副经理、经理、公司监事、副总经理。现任公司总工程师。

　　郝瑞：男，汉族，1970年生，大专文化，经济师。曾任伊盟煤炭公司运输分公司天津管理科副科长、科长、经理助理，副经理。现任公司运输部经理。

　　菅青娥，女，汉族，1966年生，高级经济师，在读内蒙古大学工商管理硕士。1997年调入公司工作，曾任公司证券部主任科员、主管，现任公司证券部副部长、证券事务代表。

　　特此公告

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

　　二00五年八月十六日（来源：上海证券报）