上海航空(600591)召开临时股东大会公告

　　一、同意公司对控股64%的上海航空酒店投资管理有限公司增资人民币2000万元，增资后公司持股84.57%。

　　二、同意公司为控股85%的上海航空国际货物运输服务有限公司提供担保额度为人民币550万元的贷款担保。

　　三、同意公司以1：1的比例即人民币1000万元受让北京天衢投资管理有限公司拥有的中国联航10%的股权。受让后，公司将拥有中国联航80%的股权。

　　四、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　五、通过公司发行短期融资券的议案：同意公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过人民币8亿元的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。

　　董事会决定于2005年9月19日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。