东新电碳股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议的召开和出席情况

　　东新电碳股份有限公司2005年第二次临时股东大会，于2005年8月12日上午11时在自贡召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长薛科先生主持，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。

　　出席本次会议的股东(代理人)6人，持有股权数2688.5143万股，占公司有表决权总股份的34.79%。其中，出席本次会议的非流通股股东(代理人)4人，持有(代理)股份2688.2299股，占公司有表决权总股份的34.78%；出席本次会议的流通股股东(代理人)2人，持有(代理)股份0.2844万股，占公司有表决权总股份的0.0037%。

　　公司部份董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议审议的每项议案均由出席会议的股东(代理人)以记名投票的方式表决，通过了如下决议：

　　1、审议批准了公司董事会换届选举的议案

　　会议选举蒋孟衡、潘齐鸣、李琛、宋和平、刘平、陈英、李昌荣、甘？、何爱华为公司第六届董事会董事。其中李昌荣、甘？、何爱华为独立董事。选举结果如下：

　　蒋孟衡 获同意票 2688.5143万股，超过出席会议有表决权股份的50%。

　　潘齐鸣 获同意票2688.5143万股，超过出席会议有表决权股份的50%。

　　李 琛 获同意票2688.5143万股 ，超过出席会议有表决权股份的50%。

　　宋和平 获同意票2688.5143万股 ，超过出席会议有表决权股份的50%。

　　刘 平 获同意票2688.5143万股 ，超过出席会议有表决权股份的50%。

　　陈 英 获同意票2688.5143万股 ，超过出席会议有表决权股份的50%。

　　李昌荣 获同意票2688.5143万股 ，超过出席会议有表决权股份的50%。

　　甘 ？ 获同意票2688.5143万股 ，超过出席会议有表决权股份的50%。

　　何爱华 获同意票2688.5143万股 ，超过出席会议有表决权股份的50%。

　　2、审议批准了公司监事会换届选举的议案

　　会议选举吴强、洪伟为第六届监事会监事。另一名监事洪兴云(简历附后)已由公司职代会推选产生。选举结果如下：

　　吴强 获同意票2688.5143万股 ，超过出席会议有表决权股份的50%。

　　洪伟 获同意票2688.5143万股 ，超过出席会议有表决权股份的50%。

　　三、见证律师的法律意见

　　本次股东大会经四川杰成律师事务所王华学律师见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。

　　备查资料：四川杰成律师事务所“关于东新电碳股份有限公司2005年第二次临时股东大会的法律意见书”

　　东新电碳股份有限公司董事会

　　2005年8月12日

　　职工代表监事简历：

　　洪兴云 男 1951年出生大专学历政工师。曾任东新电碳厂党委办公室秘书，东新电碳股份有限公司武保处处长、派出所副所长，东新电碳二厂党总支书记、副厂长，东新电碳股份有限公司监事会主席。现任本公司监事、工会主席。（来源：上海证券报）