江苏江南高纤股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

　　江苏江南高纤股份有限公司于2005年7月30日发出了召开第二届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2005年8月11日在本公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶国平先生主持，会议审议并一致通过了《关于转让持有苏州市蠡口热电有限公司(以下简称蠡口热电)30%的股权的议案》，将本公司持有蠡口热电30%的股权转让给苏州惠龙热电有限公司(以下简称惠龙热电)。

　　本次转让以评估价值为定价基础，最终确定转让价格为2145.99万元。经江苏仁合资产评估有限公司评估并出具了苏仁评报字(2005)第28号评估报告，截止2005年3月31日蠡口热电评估净资产为6893.77万元，其30%股权相对应的股东权益为2068.13万元，经转让双方充分协商，确定股权转让价格为人民币2145.99万元，转让基准日为2005年7月31日，2005年7月31日以后产生的损益归惠龙热电所有。

　　特此公告

　　江苏江南高纤股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○五年八月十一日（来源：上海证券报）