(600030)“中信证券”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　中信证券股份有限公司于2005年8月11日以通讯方式召开二届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于出资设立中信建投证券有限责任公司(下称：中信建投)的提案：公司与中国建银投资有限责任公司(下称：中国建投)共同出资筹建中信建投，中信建投注册资本人民币27亿元，其中公司出资比例为60%，出资额16.2亿元。中信建投设立之后，将以受让华夏 证券股份有限公司(下称：华夏证券)现有的全部证券业务及相关资产为基础，按照综合类证券公司的标准进行经营。

　　二、通过关于出资设立建投中信资产管理有限公司(下称：建投中信公司)的提案：公司与中国建投共同出资筹建建投中信公司，建投中信公司注册资本人民币19亿元，其中公司出资5.7亿元，出资比例为30%。鉴于公司无法直接投资资产管理公司，公司拟将上述5.7亿元资金委托一家信托公司履行对建投中信公司的出资义务。建投中信公司设立之后，将受让华夏证券现有的非证券类资产，以资产管理公司的标准进行经营。

　　三、通过公司2005年半年度报告。

　　董事会决定于2005年9月12日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。