美克股份(600337)召开临时股东大会公告

　　美克国际家具股份有限公司于2005年8月10日召开二届十七次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司董、监事会换届选举的预案。

　　三、同意牟丽辞去公司财务总监职务；聘任张建英为公司财务总监。

　　四、通过拟聘请天津五洲联合会计师事务所作为公司2005年度财务报告审计单位的预案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的预案。

　　董事会决定于2005年9月16日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。