上海豫园旅游商城股份有限公司2005年半年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2、 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4、公司负责人董事长吴平先生、总经理程秉海先生，主管会计工作负责人吕颂宪先生，会计机构负责人(会计主管人员)金婷女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标 币种：人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用√不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 669，535.60 万元。

　　5.2 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用 单位：元 币种：人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　项目 2005年1-6月 2004年占利润总额比例增减幅度

　　金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例

　　主营业务利润 310，652，761.49 422.42% 562，688，591.91 534.07%-20.91

　　% 其他业务利润 24，557，009.96 33.39% 70，696，574.50 67.10%-50.24

　　% 期间费用 280，842，635.00 381.89% 526，496，602.29 499.72%-23.58

　　% 投资收益18，538，559.30 25.21% 3，632，994.61 3.45%630.72

　　% 补贴收入1，216，666.86 1.65% 2，460，840.36 2.34%-29.49

　　% 营业外收支净额 -581，234.61 -0.79% -7，623，112.37 -7.24%-89.09

　　% 变动原因说明：

　　①由于报告期主营业务利润、期间费用、投资收益比2004年半年度平均发生额增加，但因报告期投资收益同比增加的幅度较大，使得主营业务利润和期间费用占利润总额比例下降，而投资收益占利润总额的比例上升。

　　②其他业务利润占利润总额比例下降的主要原因是由于报告期其他业务利润比2004年半年度平均发生额略有下降，而利润总额却同比增加，使得其他业务利润占利润总额的比例下降。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用不适用 单位：万元 币种：人民币

　　6.3 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司 2005年1-6月 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 吴平 主管会计工作负责人： 吕颂宪 会计机构负责人： 金婷

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　①增加合并对象

　　增加合并对象 增加理由对公司的影响

　　上海亚一中山金店有限公司 新增控股子公司无重大影响

　　上海瑞尔炒货食品有限公司 新增控股子公司无重大影响

　　②减少合并对象

　　减少合并对象 减少理由对公司的影响

　　上海奉贤老庙黄金有限公司清算终结无重大影响

　　海门市老庙黄金银楼有限公司 股权转让无重大影响

　　上海川沙老庙黄金有限公司清算终结无重大影响

　　董事长：吴平

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2005年8月10日

　　证券代码：600655 证券简称：豫园商城 编号：临2005？014

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称＂公司＂)第五届董事会第六次会议于2005年8月1日以书面形式发出通知，并于2005年8月10日在公司会议室召开，会议由董事长吴平主持，会议应到董事6人，实到6人，监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

　　一、《公司2005年半年度报告及摘要》

　　6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

　　二、《关于公司二OO五年上半年度计提资产减值准备的报告》的议案

　　6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

　　三、《关于2005年度母公司与子公司贷款计划作相应调剂的议案》

　　6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

　　公司第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2005年度贷款计划和为子公司担保的议案》。现因部分子公司经营结构的调整，对资金需求量发生变化，董事会决定授权总经理室在审议通过的2005年度贷款计划数额内，对母公司与子公司的贷款计划数根据日常经营需要作相应调剂。

　　四、《关于拟提请董事会授权公司对全资子公司上海城隍庙广场置业有限公司庙前广场项目对外签署出租出售或股权转让意向书的议案》

　　6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

　　根据公司第五届董事会第二次会议的要求，公司的招商工作正在积极进行之中，为便于招商工作及时顺利的抓住商机，公司董事会决定授权公司对上海城隍庙广场置业有限公司庙前广场项目对外签署出租出售或股权转让意向书，一俟公司根据董事会的授权对外签署了意向书，公司应及时向董事会汇报并履行相应的信息披露义务。如该项目的出租出售或股权转让欲对外签署正式的协议书前，公司应依据《公司章程》及各项权限规定的要求，履行相应的各项报批手续和信息披露义务。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2005年8月12日

　　证券代码：600655 证券简称：豫园商城 编号：临2005？015

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　上海豫园旅游商城股份有限公司第五届监事会第四次会议于2005年8月10日在公司会议室召开，会议由监事长费慧林主持，监事会全体监事出席了会议，本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《公司2005年半年度报告及摘要》

　　3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

　　二、《关于公司二OO五年上半年度计提资产减值准备的报告》

　　3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2005年8月12日（来源：上海证券报）